Kara Para Aklama ile Mücadelede Paradigma Değişimi - Uyumdan Etkinliğe
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele, uzun yıllar boyunca büyük ölçüde “mevzuata uyum” ekseninde ele alınmış, finansal kuruluşların sorumluluğu ise ağırlıklı olarak belirli politika ve prosedürlerin oluşturulması ve bunların dokümante edilmesi ile sınırlı görülmüştür. Bu yaklaşım, özellikle 1990’lı yıllardan ... Detaylı Bilgi
Etiket: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
04
Haz2020
Bankacılık Kanununda zimmeti suçu ve cezası, Kanunun 160. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması ve tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, bankacılık düzenine ilişkin adli suç ve cezalar anılan Kanunun “Suçlar” başlıklı ikinci bölümünde (150-161. maddeleri) düzenlenmiş ... Detaylı Bilgi
4 Haziran 2020Admin

