Dijital bankacılık işlemlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde, banka hesap bilgilerinin veya banka hesaplarının hesap sahibinin bizzat kendisince üçüncü kişilere kullandırılması, Türkiye’de hızla büyüyen ve giderek daha görünür hâle gelen bir sorun alanı hâline gelmiştir. Halk arasında “IBAN kiralama”, “banka hesap verme”, “ATM kartı kullandırma”, “günlük hesap” gibi ifadelerle normal ... Detaylı Bilgi
Etiket: şüpheli işlem
08
Oca2021
Son günlerde kara para aklama (TCK 282) şüphesiyle yürütülen soruşturmalarda, yönetim üzerinde geçici tedbirler ve malvarlığına yönelik kısıtlamalar ön plana çıktı. Özellikle yönetim organlarının işleyişini etkileyen geçici önlemler ile finansal akışların izlenmesine dönük adımlar, soruşturmaların seyrini ve kurumların günlük faaliyetlerini doğrudan belirledi. Bu tablo, hem ceza yargılaması ilkelerinin (masumiyet karinesi, ... Detaylı Bilgi
8 Ocak 2021Admin
Türkçe
English
Français
Deutsch

