Etiket: yaptırım uyum programı

Ana sayfa yaptırım uyum programı
Yaptırım İhlalleri OFAC Uzlaşma Anlaşma ABD Hazine Bakanlığı Şirket Birey Hukuki Rehber Hukuk Bürosu Avukat Danışman Türk SDN Liste Uyum risk

15

Ara2025

Yaptırım İhlallerinde OFAC Uzlaşma Anlaşmaları

0  
/ Dış Ticaret Hukuku, Görüşler / Düşünceler, Görüşler / Düşünceler
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Office of Foreign Assets Control (OFAC), ABD yaptırım programlarının uygulanmasında dünya çapında en etkili idari otoritelerden biridir. OFAC’ın yaptırım rejimi yalnızca “SDN Listesi”ne (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) alınan kişi/kurumlarla sınırlı bir “liste uyumu” meselesi değildir; ABD kişi ve kurumlarının (U.S. persons) hizmet sunumu, ödeme ... Detaylı Bilgi
15 Aralık 2025Admin
OFAC Yaptırım Lisanslama Uyum Rehberi OFAC Lisans Muafiyet Uluslararası Ticaret Şirket Yol Haritası Hukuk Bürosu Avukat Danışman ABD ekonomik

12

Ara2025

OFAC Yaptırımları: Lisanslama ve Uyum Rehberi

0  
/ Bilgilendirme, Dış Ticaret Hukuku, Görüşler / Düşünceler, Görüşler / Düşünceler
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (Office of Foreign Assets Control - OFAC), küresel yaptırım rejiminin merkezinde yer alan en etkili idari otoritelerden biridir. OFAC tarafından uygulanan yaptırımlar yalnızca ABD vatandaşlarını ve ABD’de yerleşik kişi ve kurumları değil, aynı zamanda ABD ile herhangi bir temas noktası bulunan yabancı ... Detaylı Bilgi
12 Aralık 2025Admin
ABD CAATSA Yaptırım Yasası Rusya hükümeti istihbarat savunma kurumları kişi kurum şirket yönelik hukuk bürosu avukat listeden çıkarma Türkiye

13

Ara2020

CAATSA Yaptırımı: Risk, Uyum ve Çözüm

0  
/ Dış Ticaret Hukuku, Görüşler / Düşünceler, Görüşler / Düşünceler, Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku
Önümüzdeki günlerde en çok konuşulan federal yasa metninin, ABD'de 2 Ağustos 2017 de Başkan'ın imzasıyla yürürlüğe giren "ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" (CAATSA) / “Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act” (Public Law 115-44) olacağı 10 Temmuz 2019 tarihli tweeter paylaşımımda tarafımdan ifade edilmişti. Yetmiş (70) sayfadan oluşan yasanın orijinal ... Detaylı Bilgi
13 Aralık 2020Admin