ABD’nin uyuşturucu kartellerine yönelik son yaptırım dalgaları ve kara para aklama ile mücadele (AML) tedbirleri, yalnızca ceza adaleti politikalarının değil, aynı zamanda uluslararası finansal düzenin ve sözleşmesel risk yönetiminin de merkezinde yer almaktadır. Kartellerin sınır aşan yapısı; tedarik zincirleri, finansal aracılar, paravan şirketler, gölge bankacılık pratikleri ve kripto varlıklar üzerinden ... Detaylı Bilgi
Etiket: Yaptırım listesi
03
Ağu2016
Terörizmin finansmanı suçunu işlediği iddiasıyla birçok şirketin banka hesaplarına bloke konulmakta, malvarlığı dondurulmakta ve şirketlerin malvarlığına el konulmaktadır. Terörü finanse ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunan şirket yetkilileri gözaltına alınabilmekte ve tutuklanabilmektedir. Maliye, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nca terör örgütlerine yakın olarak değerlendirilen şirketlerin "terörizmin finansmanı" kapsamında banka hesapları bloke edilebilmekte, ... Detaylı Bilgi
3 Ağustos 2016Admin