ABD’nin uyuşturucu kartellerine yönelik son yaptırım dalgaları ve kara para aklama ile mücadele (AML) tedbirleri, yalnızca ceza adaleti politikalarının değil, aynı zamanda uluslararası finansal düzenin ve sözleşmesel risk yönetiminin de merkezinde yer almaktadır. Kartellerin sınır aşan yapısı; tedarik zincirleri, finansal aracılar, paravan şirketler, gölge bankacılık pratikleri ve kripto varlıklar üzerinden ... Detaylı Bilgi
Etiket: yaptırım klozları
12
Nis2021
Halkbank davası, ABD’de tüzel kişilerin ceza sorumluluğu ile Türkiye’deki yaptırım ve uyum çerçevesinin kesiştiği istisnai bir örnek sunuyor. Dosyada tartışma, bir yandan ABD ceza yargılamasında delil standardı, kurumsal isnat ve olası yaptırımlar; diğer yandan FSIA’nın ceza davalarına uygulanmaması ve teamül hukuku (common law) dokunulmazlığının sınırları etrafında şekilleniyor. Bu analiz, yargılama ... Detaylı Bilgi
12 Nisan 2021Admin