Kara Para Aklama ile Mücadelede Paradigma Değişimi - Uyumdan Etkinliğe
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele, uzun yıllar boyunca büyük ölçüde “mevzuata uyum” ekseninde ele alınmış, finansal kuruluşların sorumluluğu ise ağırlıklı olarak belirli politika ve prosedürlerin oluşturulması ve bunların dokümante edilmesi ile sınırlı görülmüştür. Bu yaklaşım, özellikle 1990’lı yıllardan ... Detaylı Bilgi
Etiket: uluslararası standartlar
31
Ara2025
Finansal Suçlarda Delilin Dönüşümü: Fiziksel Belgeden Dijital Finansal İzlere
Finansal suçlar, klasik ceza hukuku anlayışının şekillendiği dönemde olduğu gibi fiziksel belgeler, elden ele dolaşan nakit para veya doğrudan gözlemlenebilir fiiller üzerinden işlenmemektedir. Bankacılık sistemlerinin dijitalleşmesi, ödeme hizmetlerinin elektronik platformlara taşınması, kripto varlıkların finansal sisteme eklemlenmesi ve ticari faaliyetlerin büyük ölçüde elektronik ... Detaylı Bilgi
31 Aralık 2025Admin

