Türkçe
English
Français
Deutsch
Finansal Suçlarda Delilin Dönüşümü: Fiziksel Belgeden Dijital Finansal İzlere
Finansal suçlar, klasik ceza hukuku anlayışının şekillendiği dönemde olduğu gibi fiziksel belgeler, elden ele dolaşan nakit para veya doğrudan gözlemlenebilir fiiller üzerinden işlenmemektedir. Bankacılık sistemlerinin dijitalleşmesi, ödeme hizmetlerinin elektronik platformlara taşınması, kripto varlıkların finansal sisteme eklemlenmesi ve ticari faaliyetlerin büyük ölçüde elektronik ... Detaylı Bilgi
Etiket: Şüpheli İşlem Bildirimi
31
Ara2025
07
Eki2025
Türkiye, 1 Ekim 2025 tarihli ve 10438 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İran’ın nükleer programıyla bağlantılı kişi ve kuruluşların Türkiye’deki malvarlıklarının dondurulmasını yürürlüğe koymuştur. Karar, Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmış; uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu kılınmıştır. Kararda, listeye alınanların 7262 sayılı Kanun kapsamında Denetim ve İşbirliği Komisyonu’na başvuru imkânı olduğu ... Detaylı Bilgi
01
Eki2025
ABD’nin uyuşturucu kartellerine yönelik son yaptırım dalgaları ve kara para aklama ile mücadele (AML) tedbirleri, yalnızca ceza adaleti politikalarının değil, aynı zamanda uluslararası finansal düzenin ve sözleşmesel risk yönetiminin de merkezinde yer almaktadır. Kartellerin sınır aşan yapısı; tedarik zincirleri, finansal aracılar, paravan şirketler, gölge bankacılık pratikleri ve kripto varlıklar üzerinden ... Detaylı Bilgi
08
Oca2021
Son günlerde kara para aklama (TCK 282) şüphesiyle yürütülen soruşturmalarda, yönetim üzerinde geçici tedbirler ve malvarlığına yönelik kısıtlamalar ön plana çıktı. Özellikle yönetim organlarının işleyişini etkileyen geçici önlemler ile finansal akışların izlenmesine dönük adımlar, soruşturmaların seyrini ve kurumların günlük faaliyetlerini doğrudan belirledi. Bu tablo, hem ceza yargılaması ilkelerinin (masumiyet karinesi, ... Detaylı Bilgi
03
Ağu2016
Terörizmin finansmanı suçunu işlediği iddiasıyla birçok şirketin banka hesaplarına bloke konulmakta, malvarlığı dondurulmakta ve şirketlerin malvarlığına el konulmaktadır. Terörü finanse ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunan şirket yetkilileri gözaltına alınabilmekte ve tutuklanabilmektedir. Maliye, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nca terör örgütlerine yakın olarak değerlendirilen şirketlerin "terörizmin finansmanı" kapsamında banka hesapları bloke edilebilmekte, ... Detaylı Bilgi