Türkçe
English
Français
Deutsch
Dijital bankacılık işlemlerinin yoğun bir şekilde kullanıldığı günümüzde, banka hesap bilgilerinin veya banka hesaplarının hesap sahibinin bizzat kendisince üçüncü kişilere kullandırılması, Türkiye’de hızla büyüyen ve giderek daha görünür hâle gelen bir sorun alanı hâline gelmiştir. Halk arasında “IBAN kiralama”, “banka hesap verme”, “ATM kartı kullandırma”, “günlük hesap” gibi ifadelerle normal ... Detaylı Bilgi
Etiket: Suç gelirlerinin aklanması
14
Kas2025
31
Eki2025
Yerel yönetimler, vatandaşlara en yakın kamu otoriteleri olmaları nedeniyle kamu hizmetlerinin en yoğun biçimde görüldüğü kurumlardır. Ancak bu yakınlık, aynı zamanda “takdir yetkisi”, “izin ve ruhsat süreçleri” gibi alanlarda yolsuzluk riskini artıran bir zemin de yaratır. Özellikle imar, yapı ruhsatı, işyeri açma izni ve iskan süreçleri gibi teknik-idari işlemler, yüksek ... Detaylı Bilgi
03
Ağu2016
Terörizmin finansmanı suçunu işlediği iddiasıyla birçok şirketin banka hesaplarına bloke konulmakta, malvarlığı dondurulmakta ve şirketlerin malvarlığına el konulmaktadır. Terörü finanse ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunan şirket yetkilileri gözaltına alınabilmekte ve tutuklanabilmektedir. Maliye, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nca terör örgütlerine yakın olarak değerlendirilen şirketlerin "terörizmin finansmanı" kapsamında banka hesapları bloke edilebilmekte, ... Detaylı Bilgi