ABD’nin uyuşturucu kartellerine yönelik son yaptırım dalgaları ve kara para aklama ile mücadele (AML) tedbirleri, yalnızca ceza adaleti politikalarının değil, aynı zamanda uluslararası finansal düzenin ve sözleşmesel risk yönetiminin de merkezinde yer almaktadır. Kartellerin sınır aşan yapısı; tedarik zincirleri, finansal aracılar, paravan şirketler, gölge bankacılık pratikleri ve kripto varlıklar üzerinden ... Detaylı Bilgi
Etiket: Risk analizi
01
Ara2024
Gümrük kontrolleri, uluslararası ticaretin düzenlenmesi ve güvenliğinin sağlanmasında kritik bir öneme sahiptir. İthalat ve ihracat işlemlerinde gerçekleştirilen bu kontroller, hem ülkelerin ekonomik çıkarlarını korumak hem de yasa dışı faaliyetleri önlemek için uygulanır. Gümrük kontrolleri genellikle üç aşamadan oluşur: belge incelemesi, fiziksel inceleme ve gümrük beyanlarının kontrolü.
Gümrük Kanunu ve Gümrük Kontrolleri
Türkiye'de ... Detaylı Bilgi
1 Aralık 2024Admin