Türkçe
English
Français
Deutsch
ABD’nin uyuşturucu kartellerine yönelik son yaptırım dalgaları ve kara para aklama ile mücadele (AML) tedbirleri, yalnızca ceza adaleti politikalarının değil, aynı zamanda uluslararası finansal düzenin ve sözleşmesel risk yönetiminin de merkezinde yer almaktadır. Kartellerin sınır aşan yapısı; tedarik zincirleri, finansal aracılar, paravan şirketler, gölge bankacılık pratikleri ve kripto varlıklar üzerinden ... Detaylı Bilgi
Etiket: MASAK
01
Eki2025
22
Ağu2025
Dijital ticaret, günümüz küresel ekonomisinin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelmiştir. İnternet teknolojilerindeki gelişmeler, sınır-ötesi alışverişi hem işletmeler hem de tüketiciler için daha erişilebilir ve cazip kılmıştır. Ancak bu hızlı gelişim, beraberinde ciddi hukuki sorunları da gündeme getirmektedir. Farklı ülkelerin mevzuatları arasında uyumsuzluklar, elektronik sözleşmelerin geçerliliği, dijital kimlik doğrulama ... Detaylı Bilgi
29
Mar2025
Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken dürüstlük, şeffaflık ve kamu yararına uygun davranmaları; demokratik hukuk devletinin en temel gereklerinden biridir. Ancak kamu gücünün kişisel menfaatler doğrultusunda kötüye kullanılması, toplumsal güveni sarsan ve kamu idaresine olan inancı zedeleyen ciddi bir sorundur. Bu bağlamda, kamu görevlilerinin malvarlığı edinimlerinin denetlenmesi ve haksız zenginleşmelerinin önlenmesi büyük ... Detaylı Bilgi
30
Eyl2023
ABD yaptırımları, ABD bağlantılı finansal işlemler, ihracat kontrolleri ve ticari faaliyetleri hedef alarak küresel ölçekte uyum gerekliliklerini artırmaktadır. Türkiye’nin jeopolitik konumu ve stratejik ticari ilişkileri, şirketler için yaptırım risklerini daha da büyütmekte, bu nedenle etkili bir uyum ve risk yönetimi stratejisi hayati önem taşımaktadır.
Şirketlerin, proaktif önlemler alarak düzenli risk değerlendirmeleri ... Detaylı Bilgi
08
Oca2021
2024–2025 döneminde kara para aklama (TCK 282) şüphesiyle yürütülen soruşturmalarda, yönetim üzerinde geçici tedbirler ve malvarlığına yönelik kısıtlamalar ön plana çıktı. Özellikle yönetim organlarının işleyişini etkileyen geçici önlemler ile finansal akışların izlenmesine dönük adımlar, soruşturmaların seyrini ve kurumların günlük faaliyetlerini doğrudan belirler hâle geldi. Bu tablo, hem ceza yargılaması ilkelerinin ... Detaylı Bilgi
02
May2020
Dijitalleşmenin hız kazandığı son yıllarda, online bahis ve kumar faaliyetleri Türkiye’de büyük bir toplumsal ve hukuki tartışma konusu haline gelmiştir. Özellikle internetin yaygınlaşmasıyla birlikte, yasa dışı platformlar bireyleri kolayca hedef almakta ve milyarlarca liralık kayıt dışı bir ekonomi yaratmaktadır. Bu durum, yalnızca bireysel oyuncular açısından mali ve cezai sonuçlar doğurmakla ... Detaylı Bilgi
03
Ağu2016
Terörizmin finansmanı suçunu işlediği iddiasıyla birçok şirketin banka hesaplarına bloke konulmakta, malvarlığı dondurulmakta ve şirketlerin malvarlığına el konulmaktadır. Terörü finanse ettiğine ilişkin bilgi ve belge bulunan şirket yetkilileri gözaltına alınabilmekte ve tutuklanabilmektedir. Maliye, İçişleri ve Adalet Bakanlığı'nca terör örgütlerine yakın olarak değerlendirilen şirketlerin "terörizmin finansmanı" kapsamında banka hesapları bloke edilebilmekte, ... Detaylı Bilgi