Türkçe
English
Français
Deutsch
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (Office of Foreign Assets Control - OFAC), küresel yaptırım rejiminin merkezinde yer alan en etkili idari otoritelerden biridir. OFAC tarafından uygulanan yaptırımlar yalnızca ABD vatandaşlarını ve ABD’de yerleşik kişi ve kurumları değil, aynı zamanda ABD ile herhangi bir temas noktası bulunan yabancı ... Detaylı Bilgi
Etiket: kurumsal uyum
12
Ara2025
27
Eki2025
Casusluk, devletlerin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı olan en eski suç tiplerinden biridir. Tarih boyunca siyasî, askerî, ekonomik ve teknolojik alanlarda gizli bilgi elde etme çabası, ulusal güvenlik hukukunun temel kaygılarından biri olmuştur. Günümüzde ise klasik casusluk yöntemleri yerini büyük ölçüde dijital araçlara, siber istihbarat faaliyetlerine ve yapay zekâ destekli veri analiz ... Detaylı Bilgi
01
Eki2025
ABD’nin uyuşturucu kartellerine yönelik son yaptırım dalgaları ve kara para aklama ile mücadele (AML) tedbirleri, yalnızca ceza adaleti politikalarının değil, aynı zamanda uluslararası finansal düzenin ve sözleşmesel risk yönetiminin de merkezinde yer almaktadır. Kartellerin sınır aşan yapısı; tedarik zincirleri, finansal aracılar, paravan şirketler, gölge bankacılık pratikleri ve kripto varlıklar üzerinden ... Detaylı Bilgi