Türkçe
English
Français
Deutsch
Yolsuzluk, yalnızca maddi kaynakların usulsüz şekilde el değiştirmesi değil; aynı zamanda kamu düzeninin, adaletin ve toplumsal güvenin temelden sarsılması anlamına gelir. Modern devlet yapılarında yolsuzlukla mücadelenin temel unsurlarından biri ise tanıkların sağladığı bilgi ve ifşalardır. Ancak tanık beyanları, özellikle yüksek profilli yolsuzluk dosyalarında yalnızca adli sürecin ilerlemesini değil, aynı zamanda ... Detaylı Bilgi
Etiket: kara para aklama
03
May2025
08
Eki2021
Güzellik merkezlerinde veya salonlarında lazer epilasyon uygulamasının yasaklandığına, foto epilasyon gibi bazı cihazların güzellik merkezleri ve salonları tarafından kullanılamayacağına ve yasağa uymayan güzellik merkezleri ve salonlarına yönelik denetimlerin sıklaştığına ilişkin haberler; yazılı, görsel ve sosyal medyada son birkaç gün içerinde yaygın olarak yer aldı. Bu haberler gerçeği yansıtmakta mıdır? Bu ... Detaylı Bilgi
12
Nis2021
New York Güney Bölge Savcılığı, İran'a uygulanan ambargonun delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Türkiye merkezli Halkbank hakkında bir iddianame hazırladı. 45 sayfalık iddianamede, hisselerinin büyük çoğunluğunun Türk devletine ait olduğuna dikkat çekilen Halkbank'a aralarında dolandırıcılık ve kara para aklamanın da olduğu 6 farklı suçlama yöneltiliyor.
İddianamede İran'a yönelik yaptırımların delinmesi için kurulduğu ... Detaylı Bilgi
08
Oca2021
Yolsuzluk, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, uyuşturucu ticareti, silah ticareti, kaçakçılık, dolandırıcılık, hırsızlık gibi gayri meşru faaliyetler yoluyla çok büyük miktarda parasal kaynaklara sahip olunabilmesi mümkündür. Gayrimeşru yollarla elde edilen paraya “kara para” adı verilmektedir.
Hacim
Uluslararası Para Fonu IMF ile Max-Plant Enstitüsü tarafından 2001 yılında yapılan ortak bir çalışmada, uyuşturucudan elde edilen ... Detaylı Bilgi