Finansal Suçlarda Delilin Dönüşümü: Fiziksel Belgeden Dijital Finansal İzlere
Finansal suçlar, klasik ceza hukuku anlayışının şekillendiği dönemde olduğu gibi fiziksel belgeler, elden ele dolaşan nakit para veya doğrudan gözlemlenebilir fiiller üzerinden işlenmemektedir. Bankacılık sistemlerinin dijitalleşmesi, ödeme hizmetlerinin elektronik platformlara taşınması, kripto varlıkların finansal sisteme eklemlenmesi ve ticari faaliyetlerin büyük ölçüde elektronik ... Detaylı Bilgi
Etiket: finansal istihbarat
12
Ara2025
Uluslararası ticaret ağlarının giderek karmaşıklaştığı, finansal hareketlerin hızlandığı ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı günümüzde ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC (Office of Foreign Assets Control), şirketlerin karşı karşıya kaldığı en kritik düzenleyici otoritelerden biri hâline gelmiştir. OFAC’ın yürüttüğü ekonomik yaptırımlar, yalnızca ABD ile doğrudan ticaret yapan işletmeleri değil; dolar üzerinden işlem gerçekleştiren, ... Detaylı Bilgi
12 Aralık 2025Admin
Türkçe
English
Français
Deutsch

