Finansal Suçlarda Delilin Dönüşümü: Fiziksel Belgeden Dijital Finansal İzlere
Finansal suçlar, klasik ceza hukuku anlayışının şekillendiği dönemde olduğu gibi fiziksel belgeler, elden ele dolaşan nakit para veya doğrudan gözlemlenebilir fiiller üzerinden işlenmemektedir. Bankacılık sistemlerinin dijitalleşmesi, ödeme hizmetlerinin elektronik platformlara taşınması, kripto varlıkların finansal sisteme eklemlenmesi ve ticari faaliyetlerin büyük ölçüde elektronik ... Detaylı Bilgi
Etiket: CFT
20
Ara2025
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı, günümüzde yalnızca ceza hukuku veya mali suçlar kapsamında ele alınabilecek dar bir sorun alanı olmaktan çıkmış; devletlerin ekonomik güvenliği, finansal istikrarı ve uluslararası sistemdeki itibarıyla doğrudan ilişkili, çok boyutlu bir küresel risk alanına dönüşmüştür. Finansal piyasaların küreselleşmesi, sermaye hareketlerinin serbestleşmesi, dijital ödeme sistemlerinin yaygınlaşması ... Detaylı Bilgi
20 Aralık 2025Admin
08
Oca2021
2024–2025 döneminde kara para aklama (TCK 282) şüphesiyle yürütülen soruşturmalarda, yönetim üzerinde geçici tedbirler ve malvarlığına yönelik kısıtlamalar ön plana çıktı. Özellikle yönetim organlarının işleyişini etkileyen geçici önlemler ile finansal akışların izlenmesine dönük adımlar, soruşturmaların seyrini ve kurumların günlük faaliyetlerini doğrudan belirler hâle geldi. Bu tablo, hem ceza yargılaması ilkelerinin ... Detaylı Bilgi
8 Ocak 2021Admin
Türkçe
English
Français
Deutsch


