Türkçe
English
Français
Deutsch
Kara Para Aklama ile Mücadelede Paradigma Değişimi - Uyumdan Etkinliğe
Kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele, uzun yıllar boyunca büyük ölçüde “mevzuata uyum” ekseninde ele alınmış, finansal kuruluşların sorumluluğu ise ağırlıklı olarak belirli politika ve prosedürlerin oluşturulması ve bunların dokümante edilmesi ile sınırlı görülmüştür. Bu yaklaşım, özellikle 1990’lı yıllardan ... Detaylı Bilgi
Etiket: Bankacılık sektörü
24
Mar2026
14
Şub2025
24 Şubat 2022'de Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı işgale başlamasından bu yana, AB Rusya'ya karşı büyük ve benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulamıştır. Bu yaptırımlar, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ve Minsk Anlaşmalarının uygulanmamasının ardından Rusya'ya uygulanan önlemlerin üzerine eklenmiştir. Yaptırımlar, hedefe yönelik sınırlayıcı tedbirler (bireysel yaptırımlar), ekonomik yaptırımlar, diplomatik tedbirler ve ... Detaylı Bilgi