English
Türkçe
Français
Deutsch
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (Office of Foreign Assets Control - OFAC), küresel yaptırım rejiminin merkezinde yer alan en etkili idari otoritelerden biridir. OFAC tarafından uygulanan yaptırımlar yalnızca ABD vatandaşlarını ve ABD’de yerleşik kişi ve kurumları değil, aynı zamanda ABD ile herhangi bir temas noktası bulunan yabancı ... More Information
Arşiv: 12 December 2025
12
Dec2025
12
Dec2025
Uluslararası ticaret ağlarının giderek karmaşıklaştığı, finansal hareketlerin hızlandığı ve jeopolitik risklerin yoğunlaştığı günümüzde ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı OFAC (Office of Foreign Assets Control), şirketlerin karşı karşıya kaldığı en kritik düzenleyici otoritelerden biri hâline gelmiştir. OFAC’ın yürüttüğü ekonomik yaptırımlar, yalnızca ABD ile doğrudan ticaret yapan işletmeleri değil; dolar üzerinden işlem gerçekleştiren, ... More Information
12
Dec2025
Money laundering is a criminal activity that refers to the process of concealing, converting, transferring, or disguising the proceeds of crime so that they appear to originate from legitimate sources. In Türkiye, the phenomenon of money laundering has acquired particular significance due to the country’s geopolitical position, its integration into ... More Information
12
Dec2025
Corruption is widely regarded as a highly damaging phenomenon that states and non-state actors ought to combat. In Türkiye, as elsewhere, corruption undermines the rule of law and good governance, distorts markets, weakens public trust, obstructs sustainable development, and can enable organized crime and illicit financial flows to flourish. Although ... More Information