Etiket: OFAC enforcement

Ana Sayfa OFAC enforcement
Yaptırım İhlalleri OFAC Uzlaşma Anlaşma ABD Hazine Bakanlığı Şirket Birey Hukuki Rehber Hukuk Bürosu Avukat Danışman Türk SDN Liste Uyum risk

15

Dec2025

Yaptırım İhlallerinde OFAC Uzlaşma Anlaşmaları

0  
/ Dış Ticaret Hukuku, Görüşler / Düşünceler, Görüşler / Düşünceler
ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Office of Foreign Assets Control (OFAC), ABD yaptırım programlarının uygulanmasında dünya çapında en etkili idari otoritelerden biridir. OFAC’ın yaptırım rejimi yalnızca “SDN Listesi”ne (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) alınan kişi/kurumlarla sınırlı bir “liste uyumu” meselesi değildir; ABD kişi ve kurumlarının (U.S. persons) hizmet sunumu, ödeme ... More Information
15 December 2025Admin
OFAC Institutional Design Operational Practice USA Treasury Sanctions Policy Structure Functioning law firm lawyer attorney consultancy legal

05

Dec2025

The Structure and Functioning of OFAC

0  
/ Insights
The United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) has become one of the most influential regulatory bodies in the global financial and commercial landscape. Although formally a domestic agency within the U.S. Department of the Treasury, OFAC’s decisions reach well beyond U.S. borders. In practice, its sanctions shape commercial ... More Information
5 December 2025Admin