English
Türkçe
Français
Deutsch
1. Giriş
Paris Ceza Mahkemesi’nin Lafarge ve üst düzey yöneticileri hakkında verdiği mahkûmiyet kararı, çok uluslu şirketlerin çatışma bölgelerinde yürüttükleri faaliyetler bakımından cezai sorumluluğun sınırlarını radikal biçimde genişleten bir dönüm noktasıdır. Bu karar, şirketlerin doğrudan ya da dolaylı olarak terör örgütleriyle ekonomik ilişki kurmalarının, hangi hukuki nitelendirmeyle yapılmış olursa olsun, ağır ceza ... More Information
Etiket: AML compliance Türkiye
21
Apr2026
12
Dec2025
Money laundering is a criminal activity that refers to the process of concealing, converting, transferring, or disguising the proceeds of crime so that they appear to originate from legitimate sources. In Türkiye, the phenomenon of money laundering has acquired particular significance due to the country’s geopolitical position, its integration into ... More Information
12
Dec2025
Corruption is widely regarded as a highly damaging phenomenon that states and non-state actors ought to combat. In Türkiye, as elsewhere, corruption undermines the rule of law and good governance, distorts markets, weakens public trust, obstructs sustainable development, and can enable organized crime and illicit financial flows to flourish. Although ... More Information